U koordiniranoj akciji Europola, koja je izvedena 27. januara 2025. godine, u Francuskoj, Španiji i Izraelu uhapšeno je šest osoba osumnjičenih za organizovani finansijski kriminal, uključujući prevaru s ulaganjima i pranje novca.
Operacija je rezultat opsežne međunarodne istrage koja je otkrila sofisticiranu kriminalnu mrežu odgovornu za krađu višemilionskih iznosa.
Prevara bazirana na lažnim investicijama
Istraga je započela nakon što je jedan francuski državljanin prijavio da je tokom aprila i maja 2022. godine prevaren pod izgovorom unosnih ulaganja u ugovore o obnovljivim izvorima energije. Osumnjičeni su žrtvi predstavljali detaljno razrađenu lažnu poslovnu shemu, uvjeravajući ga da ulaže velike svote novca na različite bankovne račune, kako unutar, tako i izvan Evropske unije.
Kako bi prevara izgledala uvjerljivije, kriminalci su povremeno vraćali manje iznose novca, predstavljajući ih kao isplatu kamata, čime su dodatno gradili povjerenje kod žrtve. Ova taktika, poznata kao "pump and dump" ili "Ponzi shema", često se koristi u finansijskim prevarama kako bi se potencijalne žrtve uvjerile da su investicije autentične, sve dok prevaranti ne steknu priliku za krađu većih svota.
Kada je oštećeni shvatio da je prevaren, prijavio je slučaj francuskoj žandarmeriji, što je dovelo do pokretanja složene međunarodne istrage uz podršku Europola i pravosudnih institucija nekoliko zemalja.
Istraga otkrila široku kriminalnu mrežu
Daljom analizom, istražitelji su otkrili čitavu infrastrukturu kriminalne grupe, uključujući kompleksne mreže finansijskih transakcija i tehničku podršku koja je omogućavala prikrivanje pravog identiteta osumnjičenih. Također je identifikovano više dodatnih žrtava koje su pretrpjele značajne finansijske gubitke.
Europol je igrao ključnu ulogu u koordinaciji istrage, organizirajući operativne sastanke između istražitelja iz više zemalja te osiguravajući međunarodnu razmjenu informacija. Ova saradnja rezultirala je istovremenim racijama i hapšenjima u Francuskoj, Španiji i Izraelu, čime je zadat snažan udarac kriminalnoj grupi.
Rezultati akcije: Uhapšeni, zapljene i povrat novca
Tijekom same operacije, u Izraelu su zaplijenjeni novčani iznosi od 133.800 eura u raznim valutama, kao i luksuzni satovi visoke vrijednosti, koji se često koriste za skrivanje tragova nelegalno stečenog novca.
Francuski istražitelji su, uz pomoć međunarodnih partnera, do sada uspjeli vratiti oko 450.000 eura koje su prevaranti prisvojili od žrtava. Ipak, s obzirom na kompleksnost kriminalne šeme, istrage se nastavljaju s ciljem identifikacije dodatnih osumnjičenih i pronalaska preostalog novca.
Borba protiv međunarodnog finansijskog kriminala
Ova akcija još jednom potvrđuje važnost međunarodne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, posebno u oblasti finansijskih prevara i pranja novca. Europol i dalje prati razvoj istrage, dok se istražitelji fokusiraju na razotkrivanje svih aspekata ove kriminalne operacije i vraćanje što većeg dijela ukradenih sredstava oštećenim građanima.
