Na zahtjev Evropskog javnog tužilaštva (EPPO) u Bolonji, Palermu i Torinu, italijanska finansijska policija (Guardia di Finanza) iz Prata izvršila je 1. oktobra 15 pretresa i zaplijenila imovinu vrijednu nekoliko miliona eura, u istrazi o sumnji na takozvanu "karusel" prevaru s PDV-om u trgovini luksuznim automobilima, saopštilo je EPPO.
Prevara s luksuznim vozilima između Italije i Njemačke
Istraga se odnosi na kriminalnu mrežu za koju se sumnja da je između 2019. i 2024. godine uvezla više od 1.700 automobila iz Njemačke u Italiju, izbjegavajući plaćanje PDV-a. Sistematski su izdavali i koristili lažne fakture preko fiktivnih firmi registrovanih na takozvane "slamnate" vlasnike, čime su navodno izbjegli plaćanje poreza u iznosu većem od 42,8 miliona eura.
Na ovaj način su mogli prodavati automobile po znatno nižim cijenama od tržišnih.
Slučaj je započeo nakon što je potrošač prijavio poteškoće pri registraciji automobila kupljenog od italijanskog prodavača. Istraga koju je provela Guardia di Finanza otkrila je širu shemu porezne prevare, a međunarodna saradnja s njemačkim vlastima potvrdila je prekograničnu prirodu sheme.
Zaplijenjeni automobili, novac i luksuzni predmeti
Po nalogu sudova u Ferari i Traniju, policija je konfiskovala:
40 luksuznih automobila vrijednih oko 3 miliona eura
53 bankovna računa sa ukupnim iznosom od oko 1,29 miliona eura
Nekretnine vrijedne milion eura
Dionice u 8 kompanija vrijedne 71.800 eura
19 dizajnerskih torbi, 9 luksuznih satova, zlatni nakit, dijamantski prsten, luksuzne naočale i 4.200 eura u gotovini Svi osumnjičeni se smatraju nevinim dok se njihova krivica ne dokaže pred nadležnim italijanskim sudovima.
Istraga pod nadzorom Evropskog javnog tužioca
EPPO, nezavisno tijelo Evropske unije, odgovorno je za istragu i krivično gonjenje zločina protiv finansijskih interesa EU, uključujući poreske prevare i zloupotrebu evropskih sredstava.
