Otkrivaju se detalji o finansijskoj mreži organizacije koju predvodi Franc Çopja, kao i veliki transferi novca u Dubai i druge zemlje, osigurani kriminalnim aktivnostima. Ističe se ključna uloga Maklena Micija, koji je služio kao Ćopjin pouzdani čovjek i "računovođa" za pranje novca.
Franc Çopja, albanski državljanin, poznat i pod imenom Franc Gergely, prema navodima iz međunarodnih istraga, dovodi se u vezu s organizovanim kriminalom i mrežama za pranje novca. Istražitelji ga povezuju s koordinacijom finansijskih tokova u kojima su milioni eura prebacivani između više država, a zatim ulagani u nekretnine i luksuznu imovinu radi prikrivanja porijekla novca.
Prema dostupnim podacima, prebacio je milione eura u Tursku, Dubai i Boliviju, kao i značajne količine zlata, koristeći visoke provizije za svaku operaciju.
Istrage pokazuju da su za samo nekoliko mjeseci u Dubai izvršeni brojni transferi vrijedni milione, uključujući direktne pošiljke iz Tirane, koordinirane preko pouzdanih osoba u mreži. U nekim slučajevima, milioni eura su prebačeni u roku od nekoliko dana, što pokazuje finansijski kapacitet i naprednu organizaciju kriminalne grupe.
Navodi se da je ovaj novac uglavnom uložen u nekretnine i luksuznu imovinu, kao način da osigura boravak u Dubaiju i sakrije njegovo porijeklo. Drugi dokazi također ukazuju na Çopjine pokušaje investiranja u Albaniji putem trećih strana, kako bi izbjegao istrage. Stručnjaci procjenjuju da je finansijska moć albanskih kriminalnih grupa dostigla nivoe koji utiču na međunarodno tržište kokaina, dok sektori poput građevinarstva i turizma ostaju posebno izloženi pranju novca.
Samo iznosi prebačeni u Dubai za račun Franca Çopje, ne računajući transfere u druge zemlje, dostižu cifru od više miliona eura. Otkriva se i da je Maklen Mici, koji je upravljao finansijama za Çopju, danas uhapšen od strane policije.
Iz pregleda i analize komunikacije za period od 21. maja 2020. do 8. marta 2021. godine proizilazi da je Maklen Mici, u ime Franca Çopje, poznatog i kao Franc Gergely, prebacio ukupno 7 miliona eura u Istanbul, 7,9 miliona eura u Dubai, 8 miliona eura u Boliviju, kao i 140 kilograma zlatnih poluga u vrijednosti od 7,2 miliona eura, isporučenih Dorianu Dylu u Tirani.
Mici je za svaki od transfera primao proviziju u skladu sa zemljom: u Italiji 2%, u Turskoj 0,5%, u Boliviji 9%, te u Dubaiju između 1 i 1,2%. Procijenjena vrijednost ove imovine iznosi najmanje 145 hiljada eura i 720 hiljada američkih dolara.
Fatjona Mejdini ističe da kriminalne grupe imaju priliku da novac stečen ilegalnim aktivnostima ubace u legalne finansijske tokove.
"Naravno da žive luksuznim životom, kupuju nekretnine, jahte i skupe automobile. Ali to često nije samo stvar prestiža, već i način da osiguraju boravak u Dubaiju. Moraju investirati kako bi održali status i prošli kroz procedure koje ta država zahtijeva", navodi ona.
Ovo, međutim, nisu jedini transferi koje je Maklen Mici izvršio u ime Franca Çopje. Na zahtjev Çopje, nakon komunikacije s osobom od povjerenja poznatom pod nadimkom 'Barcelona', u decembru 2020. godine realizovane su tri transakcije iz Tirane u Dubai u ukupnoj vrijednosti od 2 miliona eura. U periodu od juna do oktobra 2020. godine, Çopja je, uz pomoć još neidentifikovanih osoba i Maklena Micija, navodno prebacio 7 miliona eura iz Tirane u Istanbul za samo 12 dana. Mici je na ove transakcije zadržao proviziju od 0,5%, odnosno 35 hiljada eura.
Također, u periodu od maja do septembra 2020. godine, Çopja je uz pomoć Micija prebacio 5,9 miliona eura u Dubai u roku od devet dana, pri čemu je Mici zaradio između 70 hiljada eura kroz provizije.
Fabian Zhilla naglašava da ovi iznosi jasno ukazuju na finansijsku snagu organizovanog kriminala, koji prema dostupnim istragama ima utjecaj čak i na formiranje cijena kokaina na međunarodnom tržištu.
Da je Çopja investirao u Dubaiju potvrđeno je i kroz svjedočenja pred sudom. Arben Lamçja, koji je negirao svoju umiješanost u krivična djela, izjavio je da ga je Çopja oko 2020. godine zamolio da preko njega kupi vilu u Tirani, jer je bio pod istragom.
Lamçja je naveo da je dogovor bio postignut, ali da do kupovine nije došlo jer je Çopja čekao prodaju nekretnine u Dubaiju, gdje je također ulagao. Nakon toga, vlasnik vile je odustao od prodaje.
Zhilla dodatno ističe da su sektori građevinarstva, nekretnina i turizma najpodložniji pranju novca, jer omogućavaju prikrivanje stvarnog vlasništva i olakšavaju realizaciju ovakvih investicija.
