Ogromna međunarodna operacija razbila je veliki lanac prevaranata s kriptovalutama odgovoran za pranje više od 700 miliona eura.
Koordinirane akcije, provedene prošlog mjeseca i ranije ove sedmice u nekoliko zemalja, kulminacija su višegodišnje istrage koja je započela praćenjem jedne prevarantske platforme i otkrila kriminalnu operaciju koja se protezala širom Evrope i šire, navodi se u saopštenju Europola.
Kako je prevara funkcionisala
Kriminalna mreža je namamila hiljade žrtava putem brojnih lažnih platformi za ulaganje u kriptovalute, koristeći sofisticirane oglase koji su obećavali visoke prinose. Nakon što bi se žrtve registrovale, kontaktirali bi ih operateri pozivnog centra koji su koristili metode socijalnog inženjeringa kako bi ih uvjerili da uplate dodatna sredstva.
Zatim bi im prikazivali napuhane, nepostojeće prinose na lažnim platformama za trgovanje kako bi ih potaknuli na daljnja ulaganja. Nakon što bi žrtve prebacile svoje kriptovalute, novac bi bio ukraden i opran putem složenog sistema različitih blockchaina i mjenjačnica.
Prva faza: Hapšenja širom Evrope
Prva faza operacije provedena je 27. oktobra, kada su na zahtjev francuskih i belgijskih vlasti izvršene koordinirane policijske racije na Kipru, u Njemačkoj i Španiji. Uhapšeno je devet osoba osumnjičenih za pranje ilegalno stečenog novca.
Tom prilikom, vlasti su zaplijenile imovinu vrijednu milione eura, uključujući 800.000 eura na bankovnim računima, 415.000 eura u kriptovalutama i 300.000 eura u gotovini. Također su zaplijenjeni brojni digitalni uređaji i skupi satovi.
Druga faza: Napad na marketinšku infrastrukturu
Druga faza uslijedila je 25. i 26. novembra, a usmjerena je na ključni dio ekosistema prevara – marketinšku infrastrukturu koja je podržavala online prevare. Poduzete su mjere protiv kompanija i pojedinaca odgovornih za lažne reklamne kampanje na društvenim mrežama.
Posljednjih godina, obmanjujuće reklame koje se predstavljaju kao poznati mediji, poznate ličnosti i političari, često koristeći deepfake video zapise, postale su veliki globalni problem. Podaci potencijalnih investitora prikupljeni putem takvih oglasa ključni su za funkcioniranje cijele industrije kripto-prevara.
U ovoj fazi, policijski timovi u Belgiji, Bugarskoj, Njemačkoj i Izraelu proveli su pretrage uz podršku Europola.
Masovna operacija je osujećena.
Zajedničke akcije u oktobru i novembru zadale su koordinirani udarac raznim segmentima industrije online kripto-prevara. Razmjere ove kriminalne operacije su ogromne.
Istraga je otkrila da je više od 700 miliona eura oprano kroz labirint kripto mjenjačnica, koristeći digitalnu anonimnost za prikrivanje ilegalnih tokova. Istražitelji će nastaviti pratiti imovinu kriminalne organizacije čak i nakon hapšenja i zapljena.
Ključna uloga Europola
Europol je odigrao centralnu ulogu u koordinaciji ove prekogranične operacije. Agencija je organizovala operativne sastanke, pružala logističku podršku tokom dana operacije i rasporedila stručnjake i analitičare za unakrsnu provjeru podataka i prikupljanje obavještajnih podataka.
Također, stručnjaci za kriptovalute pomogli su u identifikaciji i oduzimanju nezakonito stečenih sredstava, dok su analitički izvještaji pružili ključne uvide u kretanje novca i strukturu mreže prevara.
