Nakon provedene istrage, USKOK je podigao optužnicu pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv dvanaest hrvatskih državljana zbog počinjenja krivičnih djela zločinačkog udruživanja, nedozvoljene trgovine unutar zločinačkog udruženja, zloupotrebe položaja i ovlaštenja, podsticanja na zloupotrebu položaja i ovlaštenja i pranja novca.
Preprodaja duhana i cigareta
Optužnica tereti I-okrivljenog da je u periodu od 22. februara do 30. septembra 2024. godine na području Zagreba i Zagrebačke županije, povezao II-7-okrivljene i XI-og i XII-okrivljene u zajedničkoj radnji, postavljajući kao cilj radnje sticanje protivpravne imovinske koristi kupovinom velikih količina fino rezanog duhana (u daljnjem tekstu: duhan) i cigareta koje nisu označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: cigarete) te njihovim daljnjim transportom, skladištenjem i preprodajom na ilegalnom tržištu na području Zagrebačke županije.
U sklopu realizacije ovog plana, 1. optuženi je od ilegalnih dobavljača, preko 7. i 12. optuženog, kupio velike količine duhana i cigareta, koje su mu dostavljane na adresu. Za prikupljanje, transport i prodaju angažovao je 2. do 6. optuženog i 11. optuženog, koji su ih potom dostavljali na sajmove u Jastrebarskom, Jakuševcu, Sesvetama, Samoboru i Velikoj Gorici. Na tim sajmovima 1. optuženi je prodavao duhan i cigarete, kao i 2. do 6. optuženi i 11. optuženi po njegovom nalogu. Osim toga, 1. optuženi je nudio duhan i cigarete na prodaju putem telefona, kao i 2., 4. i 5. optuženi po njegovom nalogu, a duhan i cigarete koji su se na ovaj način prodavali kupcima su dostavljali 2. do 6. optuženi i 11. optuženi.
Na opisani način, optuženi su kupili, prevezli i prodali najmanje 9.680,50 kilograma duhana i 2.420 kartona cigareta, čime su ostvarili profit od najmanje 254.100,00 eura, a novac su podijelili među sobom.
Kriminalno udruživanje
Nadalje, prvooptuženi se tereti da je sa osmooptuženim i devetooptuženim - carinicima - dogovorio da će mu prijaviti planirane radnje carinika usmjerene na suzbijanje neovlaštene prodaje duhana i cigareta na sajmovima gdje ih je prvooptuženi nezakonito prodavao, što su osmooptuženi i devetooptuženi, u skladu sa dogovorom, u više navrata i činili.
Također, prvi okrug tereti da se dogovorio sa X. okrugom. - da policijski službenik raspoređen na rad u operativnoj grupi zaduženoj za suzbijanje ilegalne trgovine duhanom i duhanskim proizvodima bude obaviješten o mogućim postupcima policijskih službenika operativne grupe na sajmovima gdje je 1. okrug prodavao takve proizvode i da mu dostavi i druge informacije od njegovog interesa iz Informacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova, što je X. okr. i učinio.
Osim toga, prvooptuženi se tereti da je od novca stečenog ilegalnom trgovinom duhanom uložio najmanje 5.000,00 eura u kupovinu vozila, kako bi prikrio tragove i lažno predstavio da novac potiče iz legalnog izvora, navodi se u saopštenju USKOK-a.
