U okviru opsežne istrage koju je vodilo Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) u Torinu, danas je izvršeno nekoliko pretresa kuća, hapšenja i zaplijene.
Riječ je o istrazi o navodnoj kriminalnoj organizaciji koja je utajila porez na online prodaju automobilskih guma.
Hapšenja, pretresi, zapljene... Italijanska finansijska policija iz Đenove, Fođe i Rima izvršila je operacije zapljene i hapšenja. Dvije osobe su uhapšene i stavljene u kućni pritvor, a drugom osumnjičenom nije dozvoljeno da napusti svoju opštinu.
Sud u Fođi naložio je zamrzavanje gotovo 40 miliona eura, a finansijska policija je danas zaplijenila 47 bankovnih računa, 11 nekretnina, četiri automobila i 56.000 eura u kriptovalutama.
Italijanima su u tome pomogli i Francuzi, odnosno francuska pravosudna policija i Ured za kibernetički kriminal, koji su ugasili nekoliko web stranica kako bi zaustavili navodnu lažnu trgovinu.
Uhvaćena je kriminalna organizacija, povezana porodičnim vezama, koja je putem interneta prodavala automobilske gume i druga motorna vozila.
Osnovao niz fiktivnih firmi
Prema dosadašnjim saznanjima istražitelja, osumnjičeni su osnovali mnoge kompanije sa sjedištem navodno u različitim zemljama EU kako bi iskoristili pravila EU o prekograničnim transakcijama jer su oslobođena plaćanja poreza.
Kompanije su u stvari poslovale u Italiji, a navodno su sastavljale lažne fakture i računovodstvene dokumente kako bi se pretvarale da imaju sjedište u inostranstvu.
U prodaji automobilskih guma koristili su model dropshippinga, prema kojem se roba šalje direktno kupcu od strane dobavljača. Zbog ovog modela prodaje prodavaču nije potrebna fizička radnja ili skladište.
Pronevjerili su skoro 40.000.000 eura
Istražitelji tvrde da su od 2017. godine osumnjičeni koristili lanac fiktivnih kompanija u nekoliko zemalja članica Evropske unije za prodaju guma kupcima u Italiji putem različitih platformi za e-trgovinu. Fiktivne kompanije sa sjedištem na Kanarskim otocima bile su zvanični prodavci guma.
Gume su nabavljene od legitimnih evropskih dobavljača, a zatim su isporučene direktno kupcima.
Komercijalni poslovi su se obavljali bez naplate poreza u bilo kojoj državi članici EU. Kao rezultat toga, gume su prodate po veoma unosnim cijenama, odnosno kriminalna organizacija je uspjela pronevjeriti skoro 40 miliona eura, ostvarivši promet od 178 miliona eura.
