SIPA razotkriva mrežu fiktivnih firmi: Istraga o pranju novca, milionskim prevarama i sumnjivom požaru u Kiseljaku
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu – SIPA – danas provode opsežnu operativnu akciju na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banje Luke i Zvornika, a pod istragom se nalazi više kompanija koje se sumnjiče za organizirani kriminal, poreske prevare i pranje novca.
Akcija se realizira po naredbama Sud Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Istražitelji vrše pretrese stanova, poslovnih prostora, vozila i dokumentacije, te privremeno oduzimaju predmete koji bi mogli poslužiti kao dokaz u postupku.
Prema informacijama iz istrage, istražuje se organizirana mreža firmi koje su godinama služile za kreiranje lažnog prometa i fiktivnih finansijskih transakcija, s ciljem izvlačenja novca iz sistema poreza na dodanu vrijednost (PDV).
Istražitelji sumnjaju da su osumnjičene firme izrađivale falsifikovanu poslovnu dokumentaciju, prikazivale nepostojeće kupovine i prodaje robe, te preko fiktivnih računa ostvarivale pravo na povrat PDV-a od države. Na taj način budžet Bosne i Hercegovine oštećen je za višemilionske iznose.
Akcija je, prema dostupnim informacijama, pokrenuta nakon višemjesečnih provjera koje je inicirala Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Finansijski istražitelji analizirali su tokove novca, prijavljene promete i poslovanje većeg broja kompanija povezanih s državljanima Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske.
Posebnu pažnju istražitelja privukla je kompanija M&S d.o.o., čiji je vlasnik turski državljanin Polat Rasit.
Ova firma dospjela je u fokus javnosti nakon velikog požara koji je u decembru prošle godine izbio u pogonima nekadašnje „Globus konfekcije“ u Kiseljaku. Riječ je o nekadašnjem simbolu tekstilne industrije srednje Bosne, koji je nakon višedecenijskog rada zatvoren u oktobru 2023. godine zbog teške situacije na globalnom tržištu tekstila.
Nakon zatvaranja fabrike, pogone i poslovanje preuzela je kompanija M&S d.o.o. Međutim, prema tvrdnjama bivšeg rukovodstva i radnika, novi vlasnici nisu izmirili preuzete finansijske obaveze prema zaposlenima i prethodnim partnerima.
Direktorica kompanije Michaela Puljić ranije je izjavila da je „Globus“ prije preuzimanja uredno izmirio sve obaveze prema državi, uključujući poreze i otpremnine radnicima, ali da je ostao dug novih vlasnika prema kompaniji.
Slučaj je dodatno izazvao sumnje nakon što je otkriveno da su objekti i roba u fabrici osigurani svega četiri dana prije izbijanja požara.
Prema podacima iz dokumentacije do koje su došli istražitelji, zgrada fabrike bila je osigurana na oko 2,3 miliona KM, dok je roba i tekstil u skladištima bio osiguran na dodatnih 20 miliona KM. Ukupna vrijednost osiguranja tako je premašila 22 miliona konvertibilnih maraka.
Posebno je zanimljivo da su, prema dostupnim policama osiguranja, osigurani gotovo isključivo rizici od požara i eksplozije, dok ostali standardni rizici nisu bili uključeni u ugovor. Osiguranje je aktivirano 15. decembra, a požar je izbio 19. decembra.
Istražitelji su tokom ranijih provjera utvrdili i da su u objektu ostavljene kvarcne grijalice uključene duži vremenski period, što je dodatno otvorilo pitanje eventualnog namjernog izazivanja požara radi naplate osiguranja.
Cijeli slučaj ranije je prijavljen i Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona, koje je otvorilo predmet o okolnostima požara.
Današnja akcija SIPA-e, međutim, pokazuje da istraga sada ide mnogo šire i da se ne odnosi samo na eventualnu osiguraničku prevaru, već i na sumnje u organizirani finansijski kriminal međunarodnog karaktera.
Prema informacijama iz istrage, pod lupom su i kompanije iz Istočnog Sarajeva, Zvornika i Banje Luke, koje se dovode u vezu s državljanima Srbije. Istražitelji provjeravaju povezanost firmi, tokove novca između kompanija, kao i moguće korištenje mreže preduzeća za prikrivanje porijekla novca stečenog poreskim prevarama.
U akciji, osim SIPA-e, učestvuju i pripadnici više policijskih agencija, uključujući MUP Republike Srpske, MUP Kantona Sarajevo, MUP Srednjobosanskog kantona i MUP Zeničko-dobojskog kantona.
Istraga je i dalje u toku, a iz Tužilaštva BiH za sada nisu saopćeni detalji o mogućim hapšenjima niti konačnom iznosu štete koja je nastala po državni budžet. Međutim, izvori bliski istrazi tvrde da bi se moglo raditi o jednoj od najvećih finansijskih istraga u posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini.
