Kontejner banana poslan iz Latinske Amerike postao je početna tačka istrage koja se danas proteže od španskih luka do Wall Streeta, Dubaija, Paname i tržišta kriptovaluta.
Sve je počelo u jesen 2024. godine, kada su španske vlasti otkrile oko 13 tona kokaina u pošiljci koja je stigla u luku Algeciras, na jugu Španije.
To je bila najveća zapljena droge u historiji zemlje i jedna od najvećih količina ikada zaplijenjenih u Evropi.
Istraga koja je uslijedila izazvala je sumnje u postojanje međunarodne mreže za pranje novca, koja je, prema dokumentima, bila povezana s kompanijama u inostranstvu, finansijskim institucijama, kriptovalutama, nekretninama i investicionim strukturama u Sjedinjenim Državama.
Dosijei pokazuju osumnjičenog vođu grupe, visokog policijskog službenika koji je vodio jedinicu za sprječavanje pranja novca, milione eura skrivene unutar zidova stana, dalekog rođaka španskog kralja, fintech kompanije i luksuzne vile u Dubaiju.
Podaci potiču iz dokumenata preliminarne istrage pripremljenih u Madridu. Glavni pojedinci su registrovani kao subjekti pod sudskom istragom, ali do sada protiv njih nisu podignute konačne optužnice.
Glavni osumnjičeni i 20 miliona eura u zidinama
U središtu istrage je Ignacio Toran, kojeg istražitelji smatraju ključnom figurom u sumnjivoj mreži.
Opisuju ga kao navijača Real Madrida, strastvenog ljubitelja luksuznih satova i kao nekoga ko je razmišljao o ulaganju dijela svog bogatstva u argentinske fudbalere.
Prema istražiteljima, Toran je imao veze sa Oscarom Sanchezom, koji je u vrijeme zapljene 2024. godine bio na čelu jedinice za borbu protiv pranja novca pri Španskoj nacionalnoj policiji.
Vlasti sumnjaju da je Sanchez možda iskoristio svoj položaj kako bi pomogao trgovcima ljudima. Tokom pretresa njegovog stana, policija je pronašla oko 20 miliona eura skrivenih u zidovima, prema izvještajima španskih medija.
Toran i Sanchez su u pritvoru u Španiji. Toranov advokat je odbio da komentariše, dok Sanchezova odbrana nije negirala pronalazak novca, ali je osporila zakonitost načina na koji su neki od dokaza osigurani.
Njegov advokat tvrdi da su neke poruke koje su koristili istražitelji možda dobijene bez potrebnih sudskih odobrenja.
Kraljev rođak i američki investitor
Prema dokumentima, Toran je također sarađivao s Franciscom de Borbónom, sinom vojvode i dalekim rođakom kralja Felipea VI, kao i s američkim investitorom Ketanom Sethom.
Istražitelji kažu da su Seth i De Borbón upravljali Alpha Tradingom, kompanijom sa sjedištem u Kaliforniji koja je navodno usmjeravala sredstva sa Toranovih offshore računa u banku u Panami.
Kompanija je osnovana 2012. godine i predstavljala se kao integrisana kompanija za snabdijevanje i trgovinu robom, sa kancelarijama u New Yorku, Madridu i Miamiju.
Seth je također vodio UPS dostavne lokacije u New Yorku. Prethodni sudski dokumenti povezivali su ga sa sporovima oko najamnine i neplaćenim dugovima koji prelaze 300.000 dolara.
SPAC koji je prikupio 200 miliona dolara
Seth i De Borbón su 2025. godine osnovali Blue Acquisition Corp., kompaniju za akvizicije sa posebnom namjenom, poznatu kao SPAC, fokusiranu na centre podataka i vještačku inteligenciju.
Kompaniju je vodio Wesley Clark, penzionisani američki general i bivši vrhovni komandant NATO-a.
Kompanija Blue Acquisition, koja je registrovala Sethovu rezidenciju u Newport Beachu kao svoje sjedište, prikupila je oko 200 miliona dolara putem inicijalne javne ponude u junu 2025. godine. Zatim je postigla sporazum o kupovini podatkovnog centra u Niagara Fallsu.
Investiciona banka BTIG učestvovala je u organizaciji kotacije, dok su među najvećim dioničarima bili poznati fondovi sa Wall Streeta.
Međutim, Blue Acquisition nije imenovan kao predmet španske istrage i nije optužen za bilo kakav prekršaj.
Seth je dao ostavku u kompaniji 9. juna 2026. godine, navodeći porodične razloge. Rukovodstvo kompanije Blue izjavilo je da on više nema nikakve veze s kompanijom. Saradnja s De Borbónom je također ranije završena.
Nalog za hapšenje i sudski poziv za prikupljanje dokaza
Seth je pozvan da svjedoči pred španskim sudovima. Preko svojih advokata, zatražio je odgađanje svog pojavljivanja i očekuje se da će se pojaviti na sudu u septembru.
Istovremeno, zatražio je ukidanje međunarodne potjernice izdane protiv njega.
Bloomberg je izvijestio da Seth nije odgovorio na ponovljene zahtjeve za komentar. Njegov advokat je također odbio da komentariše.
De Borbón je pritvoren u Španiji, ali je kasnije pušten. Njegovi pravni zastupnici nisu davali nikakve javne izjave.
Između legalne i kriminalne ekonomije
Važnost ovog slučaja nije povezana samo s rekordnom količinom kokaina, već i s načinom na koji je osumnjičena mreža možda koristila legalne kompanije, investicijske strukture, fintech i kriptovalute za premještanje i skrivanje sredstava.
Annette Idler, profesorica globalne sigurnosti na Univerzitetu u Oxfordu, rekla je da se sofisticirane kriminalne mreže često oslanjaju na legitimna tržišta, finansijske stručnjake i složene korporativne strukture.
„Siva zona između legalne i ilegalne ekonomske aktivnosti je upravo okruženje u kojem mnoge sofisticirane kriminalne organizacije napreduju“, rekla je.
Zapljena iz 2024. godine uslijedila je nakon zapljene još 1,6 tona kokaina u maju 2021. U oba slučaja, droga je došla iz Južne Amerike i bila je skrivena u tovarima voća.
Prema vlastima, ukupna vrijednost dvije pošiljke premašila je 350 miliona eura.
Nakon analize Sanchezovih telefonskih zapisa, istražitelji su zaključili da je u Španiju od 2020. do 2024. godine moguće uvezeno još 58 tona kokaina.
Po prosječnoj cijeni od 60 dolara po gramu, ova količina bi imala maloprodajnu vrijednost od oko 3,5 milijardi dolara.
Fiktivni subjekti i nekretnine u Dubaiju
Istražitelji sumnjaju da je Toran stvorio mrežu holding kompanija u Španiji i inostranstvu, od kojih su se neke pojavljivale na imena drugih osoba.
U trenutku hapšenja, sumnjalo se da je kontrolisao dvije španske strukture i da se pripremao za aktiviranje treće.
Preko tih kompanija je navodno kupovao luksuzne nekretnine, uglavnom u Dubaiju.
Među njima je bila i rezidencija vrijedna oko 10 miliona eura u kompleksu W Residences na Palm Jumeirahu, kao i druge nekretnine ukupne vrijednosti oko 11 miliona eura.
U svojim porukama, prema istražiteljima, Toran je ove nekretnine nazivao "mojim domovima".
Vlasti također procjenjuju da je u trenutku hapšenja možda imao bitcoine u vrijednosti od najmanje 10 miliona eura, iako ta imovina nije zaplijenjena.
Kriptovalute, fintech i sumnjive banke
Sumnjiva mreža koristila je i tradicionalne valute i kriptovalute za transfer sredstava.
U dokumentima se spominju transakcije u bitcoinu, Tetheru i VXL dolaru. Međutim, da bi se proces pranja novca završio, organizaciji je bio potreban i pristup tradicionalnom bankarskom sistemu.
Istražitelji sumnjaju da su u shemu bile uključene kompanije i finansijske strukture u Irskoj, Panami i Sao Tomeu i Prinsipeu.
Jedna od njih bila je ET Fintech Europe Ltd., sa sjedištem u Irskoj. Španske vlasti tvrde da je kompaniju direktno kontrolisala kriminalna organizacija.
Njena direktorica, Alina Bernard, negirala je ove optužbe. Izjavila je da je kompanija osnovana za razvoj platforme za digitalno bankarstvo i da je u potpunosti sarađivala s istražiteljima.
Shema je također uključivala dva subjekta u São Tomeu, koji su se online pojavljivali kao banke, ali nisu bili registrovani kod lokalnih finansijskih vlasti.
Takve strukture su poznate kao "fiktivne banke", jer vrše plaćanja klijentima preko računa koji se vode u drugim finansijskim institucijama, što otežava identifikaciju pravog vlasnika sredstava.
Prema istražiteljima, ovi subjekti su igrali centralnu ulogu u finansijskom mehanizmu mreže.
U poruci iz 2023. godine, Toranov saradnik je navodno napisao da "sve dolazi iz ovih banaka" i da odatle novac "ide na druga mjesta".
Panamski izvještaj i "privid legitimnosti"
Još jedan element sumnjive sheme bilo je otvaranje blokiranog računa u Atlas banci u Panami.
U španskim dokumentima imenovano je najmanje osam osoba koje su bile uključene u ovu strukturu. Račun je držala Alpha Trading, kompanija kojom su upravljali Seth i De Borbón.
Prema istražiteljima, Alpha Trading je učestvovao u transferu novca putem "složenog finansijskog instrumenta", čija priroda nije dalje precizirana u objavljenim dokumentima.
Španske vlasti tvrde da informacije primljene iz Paname potvrđuju sumnje na operacije pranja novca.
Prema njihovim riječima, cijela struktura je izgrađena kako bi se sakrilo porijeklo sredstava i identitet krajnjih korisnika, dajući transakcijama "privid legitimnosti".
