Istječe rok za usvajanje izmjena i dopuna dva zakona kako Bosna i Hercegovina ne bi bila ponovo uvrštena na sivu listu Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL).
Ta dva zakona su Zakon o oduzimanju i upravljanju imovinom i Zakon o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje. Konkretnije, MONEYVAL od Bosne i Hercegovine traži da izmjenama i dopunama spomenutih zakona postigne sljedeće:
Učinkovito oduzimanje nezakonito stečene imovine;
Ciljane finansijske sankcije, posebno za one koji se bave terorizmom, finansiranjem terorizma i širenjem oružja za masovno uništenje;
Registar stvarnih vlasnika pravnih subjekata, što se prvenstveno odnosi na privredne subjekte;
Snažniju borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma, što, između ostalog, podrazumijeva bolju primjenu propisa privremenog zamrzavanja i oduzimanja imovine.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo nijedan od spomenutih zakona, a kamoli da su upućeni u parlamentarnu proceduru.
Jedna od tačaka spora između vladajućih oko izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom jesu nesuglasice oko toga kako knjižiti trajno oduzetu imovinu i koja institucija će upravljati tom imovinom.
Situacija je nešto bolja kada je u pitanju Zakon o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje. Naime, tekst ovog zakona se finalizira i postoji mogućnost da uskoro bude upućen na usvajanje u Vijeću ministara.
Ministarstvo sigurnosti je nosilac izrade dopuna i izmjena oba zakona.
Ne bi bilo prvi put da Bosna i Hercegovina bude na MONEYVAL-ovoj sivoj listi. To se posljednji put dogodilo prije 10 godina, a ako se ponovo dogodi, to će imati posljedice koje će svi osjetiti.
Između ostalog, kako je prošli mjesec upozorio predsjednik Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica, posljedice će biti otežavanje i usložnjavanje novčanih transakcija, transakcije će se dodatno provjeravati itd. Postoji i opasnost da korespondentni odnosi među bankama budu otežani, odnosno nemogući.
MONEYVAL je tijelo Vijeća Evrope koje se bavi procjenom država u borbi protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.
