Iza "KFC" prodavnica u Albaniji, koje su prodavale pileće proizvode zaražene salmonelom, stoji mafijaška mreža Albanaca i Gruzijaca, koju predvode prevaranti Albano Aliko i Amant Josifi.
Ista grupa stoji i iza piramidalne sheme Gulf, koja je svoju aktivnost zatvorila izazvanim bankrotom, iznudivši preko 5 miliona eura, novca koji je navodno uložen u proširenje KFC prodavnica, ulaganje u nekretnine i otvaranje kartela kompanija.
Na sceni se pojavljuju "mozak" pranja novca i šef sheme prevare s naftnim naplatama u Zaljevu Albano Aliko, šef pozivnih centara Amant Josifi, 39-godišnji Gruzijac Revaz Saakadze, koji je optužen za prevaru u pozivnim centrima i pranje novca, te mafijaš Otari Katamadze, partner Albana Alika, i "stručnjakinja" Shpresa Breçani, nećakinja Salija Berishe, čija je umiješanost otkrivena iza najvećih finansijskih skandala i prevara u Albaniji.
Grupa 'pauk' godinama provodi kriminalne aktivnosti u Tirani u oblasti pranja novca, prevara sa teškim posljedicama, pozivnih centara, djela protiv zdravlja stanovništva itd.
KFC prodavnice su prvi put otvorene u Tirani 2015. godine, preko kompanije Dadu, koja je, kako bi prikrila i kamuflirala svoje veze sa gruzijom i mafijom Zaljeva, promijenila ime u GLOBAL FAST FOOD ALBANIA.
Kompanija je u vlasništvu offshore kompanije TP INVESTMENTS LIMITED, u vlasništvu gruzijske i ruske mafije.
Trenutno je administrator KFC mreže prodavnica Agron Disha, onaj kojeg vidite na fotografiji, pouzdana ličnost albansko-gruzijske grupe.
Agron Disha, odgovoran za prodaju piletine sa salmonelom, upravlja prljavim poslom mafijaške grupe.
Albano Aliko i Revaz Saakadze
Albano Aliko, vlasnik kartela kompanija sa sumnjivim aktivnostima, imao je 40% dionica u kompaniji GLOBAL FAST FOOD ALBANIA, dok je 58% dionica držala kompanija GLOBAL FAST FOOD ALBANIA LIMITED.
Otari Katamadze je imao 2% dionica. Također 2015. godine, GLOBAL FAST FOOD ALBANIA LIMITED je postao vlasnik 100% dionica kompanije GLOBAL FAST FOOD ALBANIA.
U augustu 2019. godine na sceni se pojavio 39-godišnji Revaz Saakadze, predstavnik gruzijske i ruske mafije, koji je kupio 100% dionica KFC-a u Albaniji, odnosno kompanije GLOBAL FAST FOOD ALBANIA.
U januaru 2021. godine, Revaz Saakadze odlazi, a vlasnik KFC-a postaje offshore kompanija GLOBAL FAST FOOD ALBANIA LIMITED, iza koje stoji Otari Katamadze.
Albano Aliko, glavni organizator prevare s naftnim naplatama u Zaljevu
Policija je u aprilu 2018. godine objavila potragu za generalnim direktorom kompanije Gulf, Albanom Alikonom, kao šefom prevare s prodajom markica za gorivo prije zatvaranja benzinskih pumpi.
Uhapšen je u septembru 2018. godine i tajno pušten samo nekoliko dana kasnije, podmitivši sudiju.
Tužilaštvo i policija su sumnjali da su menadžeri kompanije Gulf svjesno prodali mnogo više litara goriva putem naplatnih rampi nego što je kompanija imala na zalihama.
Preko 1,5 miliona eura je pronevjereno iz ove šeme. "Gulf" je neko vrijeme kupovao naftu od velikih dobavljača po cijeni od 1.500 leka po litri, a prodavao benzin po cijeni od 1.200 do 1.300 leka po litri.
To je pokrenulo dobavljače, koji su počeli tražiti račun, dok je obaveza koju je "Gulf" stvorio samo prema dvije poznate kompanije iznosila 1,6 miliona eura.
Dok je šteta nanesena kupcima, koji su ostali sa bezvrijednim tokenima, iznosila 1,5 miliona eura.
Tužilaštvo je 2020. godine podiglo optužnicu protiv optuženog Albana Alika za "prevaru" počinjenu u saradnji više puta.
Aliko ga ne samo da je strpao u zatvor, već je i osumnjičen da je novac od kriminalnih aktivnosti ulagao u nekretnine i cirkulisao njime kroz kartel kompanija.
Kartel kompanija, na sceni Shpresa Breçani
Albano Aliko je dioničar u kartelu kompanija, za koje se sumnja da pere novac koji je proizvod prevarantskih shema. Aliko stoji iza kompanija 3-A, B-3A & CO, B3A CONSTRUCTION, Ener AL, Euro Park, TAIWAN, VILOIL sha itd., sa benzinskim pumpama, restoranima, građevinskim radovima, plaćenim parkinzima itd., u partnerstvu sa biznismenom Apostolom Goçijem, kao i sa računovodstvenim stručnjakom Shpresom Breçani, "paukom" pranja novca u Albaniji.
Većina kompanija, nakon što su izvršile sumnjive aktivnosti u oblasti pranja novca, zatvorena je, dok je papire falsifikovala „stručnjakinja“ Shpresa Breçani, unuka Salija Berishe.
Veza između Gulfa i KFC-a
Nema sumnje u povezanost između Gulf piramide i KFC-a. Iza obje kriminalne kompanije stoji ista grupa. Djelovale su na istom mjestu.
S druge strane, menadžer kompanije Gulf, Albano Aliko, bio je dioničar s 40% udjela u KFC-u.
Čak su imali i istu e-mail adresu. Kompanija „Sun Petroleum Albania“ shpk (GULF) osnovana je 12. septembra 2013. godine od strane jedinog partnera Doryja Grossmana (direktora kompanije Sun Petroleum Georgia) i njenih administratora Gurama Gogeshbilija i Ibrahima Aktoza.
Jedini partner je 10. februara 2014. godine, samo pet mjeseci kasnije, prodao svoje vlasništvo nad dionicama kompaniji „Universal Energy Group“ LLC za 100.000 leka. Dotična kompanija bila je sa sjedištem u američkom Delawareu, a njen predstavnik bio je gruzijski državljanin David Oktrotsovidze.
Jedini partner ove kompanije je građanin Alexandre Gogokhia, koji je uključen u shemu offshore kompanija registrovanih na britanskom ostrvu Virginia, gdje se među njima pojavljuju poznate osobe poput ruskih/gruzijskih oligarha.
Shema ovih kompanija je objavljena u kontekstu takozvanih Panamskih dokumenata, koji se odnose na kompanije i njihove veze registrovane u poreskim oazama (Panamska ostrva).
Nekoliko dana nakon što je albanska kompanija preuzela 100% vlasništva nad kompanijom "Universal Energy Group" LLC, odlazi turski stečajni upravnik, Ibrahim Aktoz, bivši turski konzul, tražen od 2015. godine. Potonji je prethodno bio stečajni upravnik u kompanijama ALPET i VILOIL, sa partnerom/dioničarom Albanom Alikonom.
Dana 9. oktobra 2015. godine, otišao je i administrator Guram Gogekshbili, a zamijenio ga je gruzijski državljanin Ioseb Mgeladze, koji ponovo potvrđuje povezanost "Sun Petroleum Albania" shpk sa offshore kompanijama, kao administrator jedne od kompanija obuhvaćenih Panamskim papirima.
Mgeladze je također imenovan za stečajnog upravnika za period od augusta 2015. do juna 2017. u kompaniji „Global Fast Food“, na koju ćemo se vratiti u nastavku. U oktobru 2016. godine, Mgeladze je otišao, a imenovan je sljedeći Gruzijac, Kahber Ninua.
Aktivnost ovog potonjeg u oblasti trgovine ugljikovodicima u Albaniji počinje ranije: u januaru 2015. godine, Ninua je osnovao i posjeduje 100% kompanije "Balkan Bio" shpk, sa istom adresom kao i kompanija (RR. Lord Bajron, Lapraka), u koju će biti imenovan za stečajnog upravnika nakon skoro dvije godine (GULF).
Kompanija "Global Fast Food" shpk, sa istim sjedištem kao i kompanija "Sun Petroluem Albania", osnovana je u februaru 2015. godine, pod nazivom "DADU" shpk, od strane Albana Alika i Otarija Katamadzea.
Pored fizičkog sjedišta, koje je isto kao i sjedište kompanije GULF, email adresa otklanja svaku sumnju o povezanosti njenih partnera sa kompanijom GULF: soso@gulf_al.com.
U septembru 2015. godine, Albano Aliko je prodao svoj udio u vlasništvu kompaniji "Global Fast Foods Limited" sa sjedištem na Britanskim Djevičanskim ostrvima, čiji je jedini partner Otari Katamadze.
Dva mjeseca kasnije, u novembru 2015. godine, partner Otari Katamadze prodao je svoj udio spomenutoj kompaniji "Global Fast Food Limited", u 100% vlasništvu.
U augustu 2015. godine, sjedište kompanije je promijenjeno, sa zajedničkog sjedišta sa kompanijom GULF (Ulica Lorda Bajrona, Zgrada br. 15, Općinska jedinica 11), na zajedničko sjedište sa prethodno spomenutom kompanijom „Puntocall“ (Ulica Shkelqim Fusha, Zgrada Albvizion, Drugi sprat), u vlasništvu i pod upravom posljednjeg administratora GULF-a, Iraklija Svanidzea. U julu 2017. godine, sjedište kompanije je vraćeno na prethodnu adresu, onu GULF-a.
Revaz Saakadze je partner Amantovog Josifovog oca
Dioničar KFC-a, Gruzijac Revaz Saakadze, dio grupe Albano Aliko i Otari Katamadze, partner je sa ocem Amanta Josifija, Aleksandrom Josifijem, u građevinskoj kompaniji Balkan Investment Group, koja je osumnjičena za pranje novca od prijevare u kol-centru.
Da bi se prikrile veze, Aleksandër Josifi je dioničar kompanije Balkan Investment Group preko firme NEW STANDARD, dok je Gruzijac Revaz Saakadze dioničar preko kompanije CONSTRUCTION 21.
Aleksandër Josifi je vlasnik i administrator građevinske kompanije NEW STANDARD, suspendovane nakon objave potrage za njegovim sinom Amantom Josifijem kao šefom prevare u pozivnom centru.
Građevinska kompanija NEW STANDARD je dioničar druge građevinske kompanije, Balkan Investment Group, koja je također suspendovana.
Balkan Investment Group također ima 33% udjela u CONSTRUCTION 21. Osnivač i vlasnik CONSTRUCTION 21 sa 33% udjela je Revaz Saakadze, koji je partner u KFC Albania.
Iza ovih kompanija stoji Amant Josifi, koji se predstavljao kao njegov otac. Revaz Saakadze je osumnjičen da je saučesnik Amanta Josifija u velikoj shemi prevare u pozivnim centrima.
Prema dosijeu SPAK-a, protiv Amanta Josifija i njegove kriminalne grupe iz Bavarske podneseno je 173 prijave zbog prevare i krađe 6,1 miliona eura, s elektronskim platformama "Aurum Pro", "Fianxis", "AG Markets", Capital Markets Banc", "Centro Banc", "Crypto kartal", ali postoje i brojne prijave građana Španije, Njemačke, Švedske, Finske, Latvije, Ukrajine, Gruzije i Sjeverne Makedonije, koji su postali žrtve njegove prevare, koju su prvobitno otkrile Španija i Njemačka prije dvije godine.
