Američke vlasti pokrenule su optužbe protiv više kompanija sa sjedištem u Švicarskoj, tvrdeći da su bile uključene u kompleksnu mrežu transporta iranske nafte i finansijskih transakcija koje su, prema Washingtonu, završavale kod Iranskog korpusa islamske revolucionarne garde i njegovih jedinica Kuds.
Kako prenosi švicarski javni servis RTS, istraga obuhvata više poslovnih subjekata povezanih s pomorskim transportom nafte i finansijskim posredovanjem, a fokus je na aktivnostima koje su se odvijale u posljednjih nekoliko godina.
U središtu pažnje nalazi se kompanija Fractal Shipping SA, koja je 2022. godine preuzela upravljanje flotom od oko trideset tankera. Nakon pooštravanja zapadnih sankcija prema Rusiji, rukovodstvo firme otvorilo je dodatne operacije preko podružnice u Dubaiju. Od sredine 2025. godine, pojedini predstavnici kompanije i povezani subjekti našli su se na američkoj listi sankcija.
Američke institucije tvrde da je riječ o dijelu šire mreže koja je, prema njihovim navodima, povezana s iranskim energetskim sektorom i strukturama koje finansiraju Kuds snage. Kao ključna figura u toj mreži spominje se iranski biznismen Hossein Shamkhani, sin bivšeg visokog iranskog sigurnosnog zvaničnika.
U izvještaju RTS-a navodi se i slučaj kompanije Ocean Leonid Investments AG iz Zuga, koja je povezana s poslovnim krugovima oko Shamkhanija. Ovaj investicijski subjekt je, prema dostupnim informacijama, trenutno u procesu likvidacije, dok su ga američke vlasti ranije označile kao dio finansijske mreže povezane s trgovinom naftom.
Dodatno, američke finansijske institucije navode i transakciju od više miliona dolara koja je, prema tvrdnjama istražitelja, prolazila kroz više međunarodnih računa i povezana je s kršenjem sankcijskih režima prema Iranu.
Posebnu pažnju izazvao je i slučaj švicarske banke MBaer, koja je u međuvremenu ugašena. Švicarski regulator FINMA ranije je utvrdio ozbiljne propuste u sistemu protiv pranja novca, dok američke vlasti tvrde da su kroz tu instituciju vršene transakcije povezane s iranskim sigurnosnim strukturama. Prema navodima američkog Ministarstva finansija, kroz banku je prošlo više desetina miliona dolara u okviru spornih transfera.
Bivši vlasnik banke odbacio je optužbe, tvrdeći da u vrijeme spornih transakcija nije bilo indicija koje bi ukazivale na povezanost klijenata s iranskim sankcionisanim subjektima ili bilo kakvim ilegalnim aktivnostima, te je američke tvrdnje ocijenio neosnovanim.
Istraga i dalje traje, a slučaj dodatno pojačava tenzije između zapadnih regulatora i finansijskih institucija uključenih u globalne tokove trgovine naftom.
