• Predloženo da mu se oduzme više od milion KM
  Predloženo da mu se oduzme više od milion KM

  Poznati biznismen optužen za pranje novca

  13.12.2024 0

  321

  63
• Pretresi u Splitu i na Korčuli
  Pretresi u Splitu i na Korčuli

  Uskok pokrenuo akciju protiv pranja novca

  10.12.2024 0

  252

  54
• UAE jačaju saradnju u borbi protiv finansijskog kriminala
  UAE jačaju saradnju u borbi protiv finansijskog kriminala

  UAE postaju prvi posmatrači u Evroazijskoj grupi za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

  01.12.2024 0

  222

  60
• Otkriveno osam novih kriminalnih mreža
  Otkriveno osam novih kriminalnih mreža

  Britanske banke sarađuju s NCA na globalnoj istrazi pranja novca

  27.07.2024 0

  162

  54
• očekuju se nove investicije
  očekuju se nove investicije

  Turska se kreće prema ekonomskom oporavku nakon uklanjanja s FATF-ove sive liste

  01.07.2024 0

  195

  60
• Novi propisi EU protiv pranja novca
  Novi propisi EU protiv pranja novca

  Evropska unija uvodi ograničenje plaćanja gotovinom do 10.000 eura radi suzbijanja pranja novca od 2027. godine

  30.05.2024 0

  255

  63
• gencije za borbu protiv pranja novca
  gencije za borbu protiv pranja novca

  EU odlučila gdje će biti sjedište nove agencija za borbu protiv pranja novca

  22.02.2024 0

  153

  57
• Ured Evropske unije
  Ured Evropske unije

  EU poziva Dom naroda BiH da usvoji Zakon o sprečavanju pranja novca

  10.02.2024 0

  141

  51
• Epilog akcije "Consigliere"
  Epilog akcije "Consigliere"

  Tužilaštvo traži pritvor za perače novca narkobosa Tita, u sve bila uključena i - OSA

  08.02.2024 0

  174

  60
• "Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ i „Pranje novca"
  "Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ i „Pranje novca"

  SIPA u akciji 'Broker' vrši pretrese poslovnih objekata

  08.02.2024 0

  105

  42
• prijedlog zakona harmonizuje sistem sprečavanja pranja novca
  prijedlog zakona harmonizuje sistem sprečavanja pranja novca

  Kome je u interesu neusvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti?

  27.12.2023 0

  231

  87
• u legalne novčane tokove ubačeno 35.191.144 KM
  u legalne novčane tokove ubačeno 35.191.144 KM

  Institucije okreću glavu od pranja novca

  13.10.2023 0

  135

  81